Последно актуализиран на 1 Май 2025 Публикувана е Инструкция I-7 относно реда и начина за провеждане на съвместни проверки на място съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари
Отговор, предоставен отPortalPravo.bg
07 Ян 2025
На 2 декември 2024 г. е публикувана Инструкция № I-7, която регламентира реда и начина за провеждане на съвместни проверки на място съгласно чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Проверките се осъществяват от специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП). Инструкцията установява процедурите за извършване на тези проверки с цел прилагане на мерките за предотвратяване на използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризъм, като са насочени към лицата, посочени в чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
От страна на ДАНС, общото ръководство и надзор по прилагането на инструкцията се осъществяват от председателя на агенцията, а оперативният контрол и управление – от директора на специализираната дирекция „Финансово разузнаване“. За НАП, отговорността за общото ръководство и контрол е възложена на изпълнителния директор на агенцията, а оперативното управление се изпълнява от определени от него служители.
От страна на ДАНС, общото ръководство и надзор по прилагането на инструкцията се осъществяват от председателя на агенцията, а оперативният контрол и управление – от директора на специализираната дирекция „Финансово разузнаване“. За НАП, отговорността за общото ръководство и контрол е възложена на изпълнителния директор на агенцията, а оперативното управление се изпълнява от определени от него служители.
БЕЗПЛАТНО приложение portalpravo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalPravo.bg и получете специалния PDF "33 правни анализа от експерти"!
Подобни статии от категория Юристи и правна помощ
29Апр2025
Приета е нова наредба за стандартите на конфитюри, желета и мармалади
от PortalPravo.bg
29 Апр 2025
28Апр2025
Нови такси за административни услуги по регистъра на несъстоятелността
от PortalPravo.bg
28 Апр 2025
28Апр2025
Нови визови изисквания за граждани на Грузия с дипломатически и служебни паспорти
от PortalPravo.bg
28 Апр 2025
28Апр2025
Промени в Закона за електронните съобщителни мрежи и инфраструктура с цел насърчаване на инвестициите
от PortalPravo.bg
28 Апр 2025
25Апр2025
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
от PortalPravo.bg
25 Апр 2025
24Апр2025
Нов размер на таксите за документи, издавани от МВР до края на 2025 година
от PortalPravo.bg
24 Апр 2025