България е на крачка от излизане от сивия списък на FATF

Групата за финансово действие (FATF) даде положителна оценка на напредъка на България по изпълнението на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според официалното решение на организацията страната е изпълнила в значителна степен поетите ангажименти по своя План за действие, което представлява важна стъпка към изваждането ѝ от т.нар. „сив списък“.

Окончателното решение ще бъде взето след провеждането на последваща проверка на място, която трябва да потвърди ефективното прилагане на предприетите реформи и устойчивостта на постигнатите резултати. По време на заседанието на FATF в Париж българската страна заяви готовност да демонстрира практическото действие на въведените мерки и да продължи усилията за укрепване на националната система за превенция на финансовите престъпления.

Сред ключовите реформи са усъвършенстването на националната стратегия за борба с изпирането на пари, подобряването на контрола върху рискови сектори, актуализирането на информацията за действителните собственици на дружества, внедряването на механизми за обработка на сигнали за съмнителни сделки, засилването на финансовите разследвания и усъвършенстването на законодателната рамка относно санкциите срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

Положителната оценка на FATF е важен сигнал за международните инвеститори и финансовите институции, тъй като доближава България до окончателното отпадане от списъка на държавите под засилено наблюдение.

Източник: Justice.government.bg